近日我司在走越南海運(yùn)的過(guò)程中一起詐騙事件，奪得眼球，銀行審單通過(guò)后4000萬(wàn)貨物抵港后卻“不翼而飛”提單號(hào)、船號(hào)、時(shí)間、進(jìn)出港口全部一致，但在提貨時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，貨物不是自己的。假提單新騙術(shù)，一起來(lái)看看是怎么回事。

　　今年2月，從事平行汽車進(jìn)口業(yè)務(wù)的深圳市赤灣東方供應(yīng)鏈管理有限公司（下稱東方供應(yīng)鏈）遭遇了這樣一樁怪事，在已向賣家交付貨款的情況下，其購(gòu)買的70輛路虎汽車卻“離奇失蹤”，貨款也打了水漂。

　　“賣家給我的海運(yùn)提單經(jīng)過(guò)了4家銀行的驗(yàn)證，貨物信息在承運(yùn)人中遠(yuǎn)海運(yùn)的官網(wǎng)上也可隨時(shí)查詢，但我們?cè)谔嶝洉r(shí)卻被告知單貨不符，后來(lái)我們才發(fā)現(xiàn)提單系偽造。”9月25日，東方供應(yīng)鏈總經(jīng)理趙力對(duì)這一案件與記者表示道。

　　據(jù)記者采訪多方發(fā)現(xiàn)，這或是一單罕見(jiàn)的偽造提單詐騙事件：為保護(hù)貨主隱私，提單號(hào)在承運(yùn)人官網(wǎng)只能查詢到物流的進(jìn)出港口和時(shí)間等信息，無(wú)法查詢貨物種類和收貨人姓名。而交付提單的銀行也只對(duì)提單進(jìn)行形式上的審查，貨主僅僅依靠肉眼很難辨別提單真?zhèn)?，這就給了欺詐行為存在的空間。

　　“提單只是一個(gè)文件，難說(shuō)有哪些防偽標(biāo)記，而且海運(yùn)詐騙涉及的金額通常較大，手段也一般較為高超。”一位航運(yùn)分析師表示，“短期來(lái)看，似乎沒(méi)有什么更好的解決辦法，只能事后靠法律手段。如果長(zhǎng)期來(lái)看，可能需要依靠技術(shù)手段，比如單證電子化，數(shù)據(jù)傳輸信息化，業(yè)務(wù)系統(tǒng)更加透明等。”

　　4000萬(wàn)貨物不翼而飛 供應(yīng)方“跑路”

　　【1】

　　2月28日，東方供應(yīng)鏈工作人員登上天津新港碼頭，準(zhǔn)備提取一批早已購(gòu)買好的路虎汽車。這批路虎是中進(jìn)國(guó)際貿(mào)易（天津）有限責(zé)任公司（下稱中進(jìn)公司）一年前委托東方供應(yīng)鏈及關(guān)聯(lián)公司向德國(guó)AUTOMANO GMBH公司預(yù)定的，貨物為70輛路虎汽車，價(jià)值4000萬(wàn)元人民幣。但當(dāng)工作人員來(lái)到港口時(shí)，驚訝得發(fā)現(xiàn)自己所持的提單內(nèi)容與承運(yùn)人系統(tǒng)登記的艙單信息不符，提貨遭拒。

　　記者查閱趙力提供的海運(yùn)提單掃描件發(fā)現(xiàn)，該提單與正常提單看來(lái)并無(wú)不同，其標(biāo)注的貨物、收貨人等為東方供應(yīng)鏈，中遠(yuǎn)海運(yùn)官網(wǎng)上通過(guò)該提單號(hào)查詢到的裝卸港與裝卸時(shí)間也和提單一致，但在提貨遭拒絕后，中遠(yuǎn)海運(yùn)方面表示，該提單號(hào)下屬的貨物已經(jīng)有人取走，東方供應(yīng)鏈拿到的提單系偽造。

　　【2】

　　事件發(fā)生后，供應(yīng)方AUTOMANO公司也“人去樓空”，記者發(fā)現(xiàn)，該德國(guó)公司的官網(wǎng)已經(jīng)無(wú)法登錄，聯(lián)系人電話也無(wú)法打通。

　　趙力對(duì)記者表示，按照其與中進(jìn)公司簽訂的《代理進(jìn)口協(xié)議》，因中進(jìn)公司指定的供貨商疑似提交偽造單據(jù)導(dǎo)致東方供應(yīng)鏈及關(guān)聯(lián)公司在辦理押匯(墊付貨款)后無(wú)法提貨，構(gòu)成違約，相應(yīng)責(zé)任由中進(jìn)公司承擔(dān)，但中進(jìn)公司拒絕予以賠付，東方供應(yīng)鏈由此將中進(jìn)公司告上法庭。

　　記者查閱工商信息發(fā)現(xiàn)，東方供應(yīng)鏈系深圳市赤灣東方物流有限公司的全資子公司，中國(guó)南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司孫公司，而南山開發(fā)的大股東則是招商局；而中進(jìn)公司則由中改國(guó)經(jīng)實(shí)業(yè)（天津）有限責(zé)任公司和中改國(guó)經(jīng)（北京）信息咨詢有限公司層層全資控股而來(lái)，最終的大股東是中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心，記者查閱中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)培訓(xùn)中心官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，其歸屬于發(fā)改委。

　　【3】

　　7月24日，記者多次聯(lián)系中進(jìn)公司負(fù)責(zé)人王金奎，對(duì)方電話始終掛斷或無(wú)人接聽。同日，新京報(bào)記者聯(lián)系到中進(jìn)公司副總朱興偉，對(duì)方表示“經(jīng)偵已經(jīng)立案，提單確實(shí)系偽造，但己方對(duì)此不便置評(píng)，一切以經(jīng)偵為準(zhǔn)”。

　　9月26日，記者輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到辦理此案的天津警方，對(duì)方表示對(duì)具體信息無(wú)可奉告；9月27日上午，記者通過(guò)查號(hào)臺(tái)多次撥打天津市濱海新區(qū)公安局座機(jī)，但電話未能接通。

　　正本提單信息如何泄露成疑

　　趙力告訴記者，在提貨遭拒后，其將原提單遞交給中遠(yuǎn)海運(yùn)上?？偛窟M(jìn)行了核驗(yàn)，之后收到了一則書面證明，稱提單系偽造，但對(duì)于具體的偽造手法，中遠(yuǎn)海運(yùn)稱此為商業(yè)機(jī)密，不便透露。

　　9月25日，中遠(yuǎn)海運(yùn)方面告訴記者，該提單單號(hào)下的貨物已被提走，“提單本身沒(méi)有問(wèn)題，出現(xiàn)此類事件可能是提單單號(hào)遭到了冒用”。而當(dāng)記者試圖聯(lián)系提單的“真正”主人時(shí)，中遠(yuǎn)海運(yùn)表示為保護(hù)雇主的信息 ，該單號(hào)的收貨人身份不宜透露。

　　有從事平行汽車進(jìn)出口業(yè)務(wù)的人士對(duì)記者表示，在這一案例中，大概率是國(guó)外供應(yīng)商冒用了正本提單的數(shù)據(jù)，但最值得琢磨的是，供應(yīng)商是如何知曉正本提單數(shù)據(jù)的？而且通過(guò)了銀行驗(yàn)證意味著供應(yīng)商不只滲透到了承運(yùn)人數(shù)據(jù)，也“騙過(guò)”了銀行。

　　趙力告訴記者，在這單交易中，東方供應(yīng)鏈通過(guò)中國(guó)銀行、民生銀行、建設(shè)銀行申請(qǐng)開立了國(guó)際信用證，國(guó)外供應(yīng)商則通過(guò)德國(guó)漢堡當(dāng)?shù)氐聡?guó)商業(yè)銀行交付了包括海運(yùn)提單在內(nèi)的單證。“提單是經(jīng)過(guò)銀行驗(yàn)證的，但由于銀行有免責(zé)條款，只對(duì)單據(jù)形式做審核，因此我們也不清楚最終要如何追究銀行的責(zé)任。”

　　東方供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)這宗交易的員工告訴新京報(bào)記者，收貨人很難通過(guò)肉眼識(shí)別提單是否系偽造。“我這邊從銀行收到的海運(yùn)提單掃描件貨物描述與我方貨物一致，且提單顯示的提單號(hào)、訂艙號(hào)、箱號(hào)、裝運(yùn)港、目的港、裝船時(shí)間等都與中遠(yuǎn)海運(yùn)官方網(wǎng)站查詢到的一致。這單貨物是由中遠(yuǎn)海運(yùn)德國(guó)分部簽發(fā)的，提單上對(duì)于貨物的表面狀況也未作出任何不良批注。”

　　該航運(yùn)分析師對(duì)新京報(bào)記者表示，由于提單“認(rèn)單不認(rèn)人”，這名員工的說(shuō)法很實(shí)在。“確實(shí)比較難以分辨提單真?zhèn)?，短期?lái)看似乎沒(méi)有什么更好的解決辦法，只能要求航運(yùn)業(yè)務(wù)的各相關(guān)方不斷增強(qiáng)運(yùn)輸單證流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)的安全意識(shí)，學(xué)習(xí)有關(guān)案例，在實(shí)際操作中多加注意、恪盡職責(zé)，盡量減少欺詐行為的發(fā)生。一旦發(fā)現(xiàn)有欺詐行為，馬上聯(lián)系律師進(jìn)行專業(yè)的法律咨詢。”

　　該航運(yùn)分析師表示，如果長(zhǎng)期來(lái)看，解決上述問(wèn)題可能需要依靠技術(shù)手段，比如單證電子化，數(shù)據(jù)傳輸信息化，業(yè)務(wù)系統(tǒng)更加透明等。“‘電子提單’的概念雖然已經(jīng)提出多年，但一直推進(jìn)緩慢。主要是由于各國(guó)各地區(qū)發(fā)展的不平衡，而國(guó)際航運(yùn)涉及的國(guó)家和地區(qū)又比較廣。且電子提單雖然可以解決短航次‘船先到單沒(méi)到’的問(wèn)題，但對(duì)于一些環(huán)球航線和長(zhǎng)航次，提單往往不會(huì)晚于船舶抵達(dá)港口，也就沒(méi)什么必要和動(dòng)力去推行。”

　　“總之，還是期待包括區(qū)塊鏈等新技術(shù)不斷發(fā)展和普及后，加之完善企業(yè)信用體系建設(shè)，來(lái)逐步解決存在于提單身上的海運(yùn)欺詐。”我司主要經(jīng)營(yíng)越南海運(yùn)數(shù)十年，對(duì)一切客戶負(fù)責(zé)，提醒各位在走貨一定要注意各種騙局。